ロシアは世界経済の重要な一員として、その市場(chǎng)の潛在力は非常に大きいですが、會(huì)社を登録する際には米國(guó)の制裁政策を無(wú)視してはなりません。本稿では、直接制裁から間接的なリスクまで、具體的な法規(guī)から対策まで、詳細(xì)なリスク分析を提供いたします。

一、直接制裁リスク

1、アメリカの制裁政策の背景

アメリカのロシアに対する制裁は主に特定の個(gè)人、企業(yè)、金融機(jī)関及びエネルギー、國(guó)防、金融などの特定業(yè)種を?qū)澫螭趣筏皮い蓼埂Ｖ撇么胫盲摔腺Y産凍結(jié)、取引禁止、輸出規(guī)制などが含まれます。

2、直接制裁対象

主にロシア政府及びその関連企業(yè)や個(gè)人と緊密なつながりを持つ実體を?qū)澫螭趣工搿％ē庭毳`、軍事、テクノロジーなどの特定の敏感な業(yè)種に関わる企業(yè)が含まれる。

二、間接制裁リスク

1、アメリカ原産品目が関係する場(chǎng)合

ロシアで登録された會(huì)社が米國(guó)原産の物品に関與している場(chǎng)合、または特定の割合を超え、かつライセンスが必要な米國(guó)起源の成分を含んでいる場(chǎng)合は、制裁を受けるリスクが存在します。米國(guó)の技術(shù)に基づいて直接生産された一部の外國(guó)製品も制裁対象に含まれます。例えば、ハイテク製品、ソフトウェア、半導(dǎo)體などです。

2、金融制裁リスク

ロシアに會(huì)社を設(shè)立した後、資金の國(guó)境をまたぐ決済の難易度とリスクが高まります。米國(guó)の制裁は銀行間の決済プロセスに影響を及ぼす可能性があり、特にドル取引に関する部分です。ロシアの被制裁銀行または金融機(jī)関と業(yè)務(wù)往來(lái)がある會(huì)社は、間接制裁や金融取引上の制限に直面する可能性があります。

三、具體制裁法規(guī)

1、「國(guó)際緊急経済権限法」(IEEPA)

國(guó)家緊急事態(tài)への対応に際し、外國(guó)企業(yè)又は個(gè)人に対し経済制裁を?qū)g施する権限を大統(tǒng)領(lǐng)に授與する。

2、《對(duì)敵國(guó)貿(mào)易法》(Trading with the Enemy Act, TWEA)

主に敵対國(guó)及びその関連企業(yè)?個(gè)人を?qū)澫螭趣工胭Q(mào)易制裁。

3、《ロシア制裁法》(CAATSA)

ロシアに対する包括的な制裁措置を含み、特にエネルギー、國(guó)防、情報(bào)部門(mén)、およびこれらの分野と取引のある企業(yè)を?qū)澫螭趣工搿?/p>

四、リスク予防措置

1、関連する法律法規(guī)を理解し、遵守すること

アメリカのロシアに対する制裁政策及び関連法令を詳細(xì)に理解し、會(huì)社の事業(yè)運(yùn)営がこれらの規(guī)定に違反しないよう確保する。

2、サプライチェーンと製品コンプライアンスチェック

會(huì)社のサプライチェーンと製品が米國(guó)の制裁によって制限されている米國(guó)原産の物品や技術(shù)を含まないことを確保する。定期的にサプライチェーンのコンプライアンスを?qū)彇?更新し、制裁規(guī)定に違反しないよう確保する。

3、資金決済の安全性

資金の國(guó)境を越えた決済を行う際には、制裁の影響を受けない銀行や金融機(jī)関を選択して取引を行ってください。國(guó)際決済ではドルの使用をできるだけ避け、他の信頼できる通貨を選択して取引を行ってください。

4、リスクコンサルティング及び法律顧問(wèn)

専門(mén)的なリスクコンサルティング會(huì)社と法律顧問(wèn)を雇い、制裁リスク評(píng)価とコンプライアンスアドバイスを提供します。定期的にコンプライアンストレーニングを?qū)g施し、社員が関連する制裁規(guī)定と操作手順を理解することを確保します。

ロシアで會(huì)社を登録することそのものが直接米國(guó)の制裁を引き起こすわけではありませんが、米國(guó)原産の物品?技術(shù)を関與させる場(chǎng)合、または制裁対象との取引がある企業(yè)の場(chǎng)合は、間接的な制裁のリスクに直面する可能性があります。企業(yè)は國(guó)際事業(yè)を展開(kāi)する際、関連する制裁政策に密接に注意を払い、必要なコンプライアンス措置を講じ、潛在的な法律的?金融的リスクを低減すべきです。